Takala Bisnis Konsultan

Investigasi

LAYANAN INVESTIGASI (FRAUD, BACKGROUND CHECK, DUE DILIGENCE)

Investigasi

Investigasi (Fraud, Background Check, Due Diligence) Division.


Layanan Investigasi

Layanan investigasi terdiri dari layanan Audit Investigasi dan Investigasi Umum.

 

Layanan Audit Investigasi dan Investigasi Umum, merupakan prosedur audit atau pemeriksaan yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengungkap adanya kecurangan / fraud.

 

Layanan Investigasi umum dapat berupa Background Check, Due Dilligence dan Verifikasi data penting lainnya yang dirasakan pihak berkepentingan untuk diperiksa sebelum membuat keputusan penting. Layanan ini sangat berguna dalam proses rekrutmen karyawan.

 

Kedua layanan kami (Audit Investigasi dan Investigasi Umum) dapat digunakan oleh pihak yang berkepentingan untuk melakukan pencegahan dini atas terjadinya potensi fraud yang disebabkan oleh karyawan atau alat bukti permulaan untuk penyelidikan dan / atau proses hukum selanjutnya oleh pihak berwenang terhadap karyawan.

 

Background Check (Pemeriksaan Latar Belakang)  dan Due Diligence (Uji Tuntas) juga dapat menganalisa calon mitra dan menilai kredibilitas perusahaan serta mengevaluasi risiko sebelum berinvestasi. Background Check akan memberi informasi terperinci tentang latar belakang dan pemeriksaan kredit perusahaan, dan juga memungkinkan untuk menilai perusahaan dari sudut pandang hukum dan kondisi keuangan serta aspek penting lainnya termasuk :

  • Penilaian risiko
  • Informasi Finansial
  • Hubungan Bisnis dan Pihak Terkait
    • Aktivitas (termasuk reputasi, pemasok dan pelanggan perusahaan)
    • Pemeriksanaan Identitas (nama, tempat tanggal lahir, alamat, hubungan)
  • Gaya hidup
  • Berbagai verifikasi, diantaranya :
    • Status Pernikahan (Marital Status)
    • Alamat Tempat Tinggal (Residence Address)
    • Tempat kerja sebelumnya (Employment Verification)
  • Status anak (Child Verification)
    • Verifikasi Sosial Media (Social Media verification)

 

Hasil Audit Investigasi Dan Biaya.


Hasil dari pekerjaan Audit Investigasi akan disajikan dalam bentuk Laporan Hasil Audit Investigatif (LHAI).

Biaya Jasa Investigasi :

Biaya jasa kami bergantung pada kompleksitas pemberian jasa yang diberikan dan diperlukan oleh klien. Dan untuk pemberian jasa tertentu, kami dapat memberikan biaya secara lumpsum dengan mempertimbangkan skala dan jenis usaha dari klien.